제43기  정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일    시 :  2017년 3월  28 일 (화) 오전 9시

2. 장    소 :  광주광역시 광산구 하남산단4번로 143(장덕동) 당사 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1)감사보고, 2)영업보고 , 3)외부감사인 선임보고

나. 의결사항

제1호 의안: 제43기(2016.1.1～2016.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

(액면가 5,000원 1주당 현금배당액: 1,250원)- 외부감사인 적정의견시 보고사항 전환

제2호 의안 :  이사 선임의 건

제2-1호의안: 사내이사 염홍섭 선임의 건

제2-2호의안: 사내이사 염진섭 선임의 건

제2-3호의안: 사내이사 이원배 선임의 건

제2-4호의안: 사외이사 염금섭 선임의 건

제3호 의안 :  임원 및 이사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.   따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석을 통해 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

-직접 행사 : 신분증

-대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증)

6. 기타사항

- 제1호의안은 당사 정관 제51조에 의거 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인 및 주주총회 보고로

재무제표의 승인절차가 진행될 수 있습니다.

-  제43기 배당은 1주당 1,250원 이사회 결정되었으며, 재무제표 이사회 승인요건 충족시 이사회 승인으로 확정됩니다.

2017년    3월     일

주식회사   서    산

대표이사   염 홍 섭 (직인생략)

※ 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

위   임  장

본인은                              를  대리인으로 정하고 다음의 권한을 위임합니다.

〔  다     음  〕

2017년  3월 28일 개최하는 주식회사 서산  제 43 기 정기주주총회에 출석하여 의결권을 행사하는 일체의 권한.

◆ 주  주  성  명 :                          (인)

◆ 주  주  주  소 :

◆ 소 유 주 식 수 :

주식회사   서   산   귀 중

※ 이사 선임 세부 내역 ※

*제2-1호 사내이사 염 홍섭 선임의 건

성 명	생년월일	선임	약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래내역
염 홍섭	1931.12	재선임	-하남산업단지관리공단 이사장(현) ㈜서산 대표이사 (현)	이사회	없음	없음

*제2-2호 사내이사 염 진섭 선임의 건

성 명	생년월일	선임	약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래내역
염 진섭	1957.11	재선임	㈜성암 대표이사(현) 서산 사내이사 (현)	이사회	없음	없음

*제2-3호 사내이사 이 원배 선임의 건

성 명	생년월일	선임	약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래내역
이 원배	1950.04	재선임	아주산업 근무(전) 서산 사내이사(현)	이사회	없음	없음

*제2-4호 사외이사 염 금섭 선임의 건

성 명	생년월일	선임	약력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의 거래내역
염 금섭	1937.03	신규	-나주부시장(전) -사단법인 지방행정동우회 전라남도지회장(전)	이사회	없음	없음