제42기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                          아       래

1. 일 시 : 2016년 3월 28 일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 광주광역시 광산구 하남산단4번로 143 (주)서산 회의실

3. 회의목적사항

   가. 보고사항

        1)감사보고, 2)영업보고

   나. 의결사항

     제1호 의안 : 현금 배당의 건

        제1-1호 의안: 보통주 1주당 : 1,000원

        제1-2호 의안: 보통주 1주당 : 5,000원(주주제안)

     제2호 의안: 제42기(2015.1.1～2015.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

     제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

        제3-1호의안: 정관 일부 변경의 건

        제3-2호의안: 정관 제5조와 제6조 변경의 건-(주식(액면)분할 주주제안)

     제4호 의안 : 이사 선임의 건

        제4-1호의안: 사내이사 염 원규 선임의 건

        제4-2호의안: 사외이사 하 승완 선임의 건

    제5호 의안 : 임원 및 이사 보수 한도 승인의 건

    제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석을 통해 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

-직접 행사 : 신분증

-대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증)

6. 기타사항

                                                                                     2016년 3월 일

                                                                                      주식회사 서 산

                                                                                      대표이사 염 홍 섭 (직인생략)

※ 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 널리 양해하여 주시기 바랍니다.

    위임장 양식은 첨부파일에 있으며 다운이 안되시는 주주님은 아래 위임장을 복사해 사용하세요

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                                                                   위 임 장

본인은                                                          를 대리인으로 정하고 다음의 권한을 위임합니다.

                                               ---   다       음  ---

2016년 3월 28일 개최하는 주식회사 서산 제 42 기 정기주주총회에 출석하여 의결권을 행사하는 일체의 권한.

   ◆ 주 주 성 명 :                                       (인)

   ◆ 주 주 주 소 :

   ◆ 소 유 주 식 수 :

                                                                주식회사 서 산 귀 중