제43기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                           - 아     래 -

1. 일 시 : 2017년 3월 28 일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 광주광역시 광산구 하남산단4번로 143(장덕동) 당사 회의실

3. 회의목적사항

     가. 보고사항

         1)감사보고, 2)영업보고 , 3)외부감사인 선임보고

     나. 의결사항

         제1호 의안: 제43기(2016.1.1～2016.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

         (액면가 5,000원 1주당 현금배당액: 1,250원)- 외부감사인 적정의견시 보고사항 전환

        제2호 의안 : 이사 선임의 건

          제2-1호의안: 사내이사 염홍섭 선임의 건

          제2-2호의안: 사내이사 염진섭 선임의 건

          제2-3호의안: 사내이사 이원배 선임의 건

          제2-4호의안: 사외이사 염금섭 선임의 건

    제3호 의안 : 임원 및 이사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석을 통해 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

   -직접 행사 : 신분증

  -대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인의 신분증)

6. 기타사항

  - 제1호의안은 당사 정관 제51조에 의거 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인 및

    주주총회보고로 재무제표의 승인절차가 진행될 수 있습니다.

- 제43기 배당은 1주당 1,250원 이사회 결정되었으며, 재무제표 이사회 승인요건 충족시 이사회 승인으로 확정됩니다.

                                                             2017년 3월 일

                                                             주식회사 서 산

                                                             대표이사 염 홍 섭 (직인생략)

※ 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 널리 양해하여 주시기 바랍니다.